El ejército de ISIS en retirada contrabandeaba una fortuna en efectivo y oro de Irak y Siria

Más de un año después del colapso de su auto-declarado califato, el Estado Islámico está sentado en una montaña de dinero robado y oro que sus líderes escondieron para financiar operaciones terroristas y garantizar los años de supervivencia de la organización. En el futuro, dicen oficiales de inteligencia y expertos en terrorismo.

A medida que los militantes islamistas se retiraban de los antiguos baluartes en Irak y Siria, llevaban grandes sumas de dinero en monedas occidentales e iraquíes y de oro, un tesoro estimado por expertos independientes por un total de alrededor de $ 400 millones, casi todo lo saqueado Bancos o adquiridos a través de empresas delictivas.

Mientras que parte de este tesoro fue enterrado o escondido, los líderes del grupo han lavado decenas de millones de dólares al invertir en negocios legítimos en todo el Medio Oriente durante el año pasado, dijeron los funcionarios. El dinero está destinado en parte, dicen los analistas, a financiar un futuro resurgimiento del Estado Islámico, una perspectiva que algunos expertos temen que pueda acelerar el rápido EE. UU. retirada de tropas de Siria anunciada por la administración Trump esta semana.

En las últimas semanas surgieron nuevos conocimientos sobre las inversiones financieras del grupo a partir de redadas en negocios en Bagdad e Irbil, en la semiautónoma provincia kurda de Irak. Los investigadores rastrearon el flujo de millones de dólares en ingresos del Estado Islámico a través de redes bancarias con enlaces a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, así como a Irak y Siria.

los oficiales kurdos dijeron que el rastro de los islámicos El dinero del estado condujo a una sorprendente variedad de empresas comerciales legítimas, incluidas compañías de bienes raíces, hoteles y concesionarios de automóviles. En un caso, el dinero del terrorista se usó para comprar acciones en un negocio de lavado de autos.

“Ya no pueden ganar dinero vendiendo petróleo, así que lo están haciendo de otra manera”, dijo en una entrevista un funcionario de contraterrorismo del Departamento contra el Terrorismo del Gobierno Regional del Kurdistán. El funcionario, que ayudó a dirigir una serie de redadas por parte de la unidad de contraterrorismo del departamento contra empresas iraquíes en Irbil en octubre, habló sobre la condición de anonimato para discutir la investigación en curso sobre empresas privadas que estaban ayudando al Estado Islámico a lavar dinero.

Es posible que algunas de las empresas que recibieron dinero en efectivo no se hayan dado cuenta de que los inversionistas eran terroristas, mientras que otras parecen haber mirado hacia otro lado felizmente, dijo el funcionario. Uno de los negocios objetivo, la red al-Rawi con sede en Irak, movió hasta $ 500,000 dólares por día a agentes en Turquía, dijo el funcionario. Además de las inversiones y el lavado de dinero, algunos de los fondos parecen haber sido destinados a usos más operativos, dijo.

“Ellos continúan financiando actividades terroristas. También usan el dinero para pagar los salarios de los combatientes y para apoyar a sus familias “, dijo el funcionario. “Algo de eso se destina a pagar a los abogados para que ayuden a las personas que están en prisión”.

Los millones del Estado Islámico son los remanentes de una fortuna mucho mayor que los terroristas se apoderaron de ellos tras la toma de las ciudades sirias e iraquíes. hace cuatro años. En junio de 2014, el grupo capturó la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, y rápidamente vació las bóvedas bancarias allí, adquiriendo, según estimaciones, unos $ 500 millones en moneda y oro.

El grupo también tomó el control de campos petrolíferos minas, fábricas y granjas en Irak y Siria, y pronto estableció una red de empresas de fabricación de dinero que obtuvieron ganancias de productos básicos que van desde petróleo y minerales. A los artefactos arqueológicos, la mayor parte vendidos en el mercado negro. Millones de ciudadanos en el califato auto-declarado también fueron sometidos a fuertes impuestos y tasas.

Para 2015, las tenencias y ganancias acumuladas del califato totalizaron $ 6 mil millones, según estimaciones de algunos analistas independientes. En cualquier medida, la riqueza controlada por el grupo terrorista era asombrosamente grande, dijo Daniel L. Glaser, un ex funcionario del Departamento del Tesoro a cargo de investigar el financiamiento del terrorismo durante el apogeo del Estado Islámico.

“El tamaño y la ubicación del territorio [Islamic State] le dieron acceso a los recursos petroleros, a los ingresos por impuestos y al efectivo en las bóvedas bancarias que fue cualitativamente diferente en alcance que cualquier otra cosa que habíamos visto antes”, dijo Glaser, quien ahora es un oficial principal en la firma de Washington Financial Integrity Network.

La coalición militar liderada por los Estados Unidos contra el Estado Islámico comenzó a atacar agresivamente las finanzas del grupo en 2014. Aviones de combate de Estados Unidos lanzaron bombas en contenedores llenos de moneda robada y campos petrolíferos, refinerías y petroleros controlados por terroristas discapacitados. A partir de 2015 y culminando el año pasado, la coalición liberó a las ciudades y ciudades iraquíes y sirias cortando las principales fuentes de ingresos restantes del grupo.

Pero la pérdida de territorio también eliminó los mayores gastos del Estado Islámico: salarios, mantenimiento y otras cargas financieras que vienen con el territorio gobernante, según funcionarios y expertos de inteligencia.

“Sin un califato para ejecutar, ya no tienen el tipo de costos operativos que una vez tuvieron”, dijo Colin Clarke, experto en redes financieras terroristas del Grupo Soufan, una firma de Nueva York especializada en consultoría de seguridad. . “El territorio que ahora controlan, alrededor del bolsillo de Hajin [Syria]es menos del 1 por ciento del área del califato, por lo que no están gastando mucho dinero”.

Clarke, autor del libro de 2015 “ Terrorism, Inc. ”, ha calculado que el Estado Islámico poseía unos $ 400 millones en el momento del colapso del califato el año pasado, una cifra que los funcionarios de inteligencia de Medio Oriente describen como una estimación razonable. Basados ​​en sus propias investigaciones.

Las autoridades iraquíes dicen que grandes depósitos de oro y monedas simplemente fueron enterrados en el desierto, incluso en una bóveda subterránea que fue descubierta el año pasado bajo una berma de arena al sur de Kirkuk.

Gran parte del resto ha sido lavado y guardado en secreto en cuentas bancarias e inversiones, dijeron funcionarios, bajo la dirección de funcionarios del Estado Islámico que se dieron cuenta hace años de que su califato podría no sobrevivir.

“Hemos visto personas moviendo dinero a través de recortes y proxies en bancos corresponsales, principalmente en el sur de Turquía”, dijo Clarke. “Con tan pocos débitos, tienen más que suficiente dinero para un fondo para días de lluvia. Es lo suficientemente fácil como para ejecutar una insurgencia de bajo nivel en y alrededor de las zonas fronterizas para la próxima década. Y eso es sin traer más dinero, lo que ahora buscan hacer ”.

Sin embargo, como reconocen los funcionarios de inteligencia, el desafío de descubrir y detener las corrientes ilegales de efectivo del Estado Islámico se está volviendo cada vez más difícil a medida que Las tenencias territoriales del grupo se contraen. La red al-Rawi de Iraq operó durante años como un negocio legítimo de servicios financieros antes de que los investigadores kurdos supieran que estaba siendo utilizado por los terroristas.

“Los observamos por un tiempo”, dijo el investigador kurdo del contraterrorismo involucrado en las redadas de Irbil, que llevó a la detención de ocho personas en octubre. “Cuando vimos que [Islamic State] dinero estaba involucrado, intervinimos”.

Solo durante las investigaciones subsiguientes los funcionarios aprendieron la verdadera escala de la operación iraquí, dijo. “Se movieron muchos millones de dólares”, dijo.

Los funcionarios iraquíes han llegado a la conclusión de que el efectivo residual podría ayudar a financiar lo que describen como un aumento constante de la violencia en las provincias del norte cerca de Mosul y Kirkuk. Más de un año después de la liberación de esas áreas, los asaltantes islamistas han llevado a cabo decenas de asesinatos y atentados con bombas en los últimos meses, la mayoría de ellos dirigidos a líderes tribales y gubernamentales y policías. Todo esto es parte de lo que los funcionarios temen es la transformación del Estado Islámico en una insurgencia sombría que, aunque poderosa y letal, ahora es mucho más difícil de ver y enfrentar.

“Solían tener yacimientos petrolíferos y recolectar ingresos y rescate de las personas que viven en el califato”, dijo en una entrevista Masrour Barzani, canciller del Gobierno Regional del Kurdistán y alto funcionario de seguridad. “Pero ahora todo eso se ha ido, y la lucha ha cambiado. Todo lo que una vez estuvo claro ahora es clandestino “.


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