Lavador de dinero de Montreal estableció una compañía offshore mientras estaba bajo investigación criminal

Esta historia es parte de una colaboración de CBC News con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington que examina los documentos de Pandora, una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 empresas que brindan servicios en el extranjero, incluidos correos electrónicos, extractos bancarios, documentos de constitución y registros de accionistas.

Cuando las autoridades estadounidenses y canadienses intensificaron las investigaciones sobre el magnate de las transferencias de dinero con sede en Montreal, Firoz Patel, en abril de 2017, abordó un vuelo a los Emiratos Árabes Unidos.

Un sello en el pasaporte de Patel muestra que ingresó a los Emiratos Árabes Unidos el 8 de abril de 2017.

Diez días después, se convirtió en el único accionista de Argus Ltd., una corporación offshore secreta que él establecido con una oficina en un edificio propiedad de un miembro prominente de la familia real de los Emiratos.

El rastro de la cuenta offshore de Patel se revela en documentos filtrados obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) como parte de la investigación mundial de Pandora Papers y compartido exclusivamente con sus socios canadienses, CBC y The Toronto Star

The Pandora Papers es la colaboración periodística más grande de la historia. Más de 600 periodistas en 117 países y territorios trabajaron juntos para buscar y analizar millones de registros filtrados de paraísos fiscales.

Los registros judiciales estadounidenses disponibles al público muestran que Patel y su hermano menor Ferhan dirigían Payza y varios otros servicios de transferencia de dinero en línea sin licencia que procesaban más de 250 millones de dólares estadounidenses en transacciones ilícitas que facilitaban la actividad delictiva, incluida la distribución de pornografía infantil, Esquemas Ponzi, juegos de azar y drogas desde 2004 hasta su acusación en 2018.

VER | La filtración de Pandora Papers revela paraísos fiscales en el extranjero para ricos y famosos:

La filtración de 'Pandora Papers' revela los paraísos fiscales en el extranjero de los ricos y famosos

Una nueva filtración masiva de documentos denominados “Los papeles de Pandora” arroja luz sobre cómo los ricos y famosos ocultan su dinero, y cómo un mundo de paraísos fiscales extraterritoriales sigue prosperando. Los documentos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluye a la CBC. Entre los canadienses nombrados en los documentos se encuentran el patinador artístico Elvis Stojko y el piloto de carreras Jacques Villeneuve. 2:33

Los documentos judiciales estadounidenses muestran que en abril de 2017, los investigadores de EE. UU. Estaban preparando cargos de lavado de dinero contra los hermanos Patel mientras las autoridades fiscales en Quebec estaban investigando la evasión fiscal.

Ambos hombres se declararon culpables en Washington, D.C., en julio de 2020, después de aceptar un acuerdo negociado en el que admitieron conspiración para lavar dinero.

Firoz Patel fue sentenciado a tres años en una prisión de Connecticut que todavía está cumpliendo, mientras que su hermano, Ferhan, fue sentenciado a 18 meses.

Firoz Patel enfrenta una factura de impuestos de 18,4 millones de dólares en Quebec que aún no ha pagado y está disputando.

El agente retirado del FBI Gregory Coleman pasó 25 años investigando delitos financieros, una carrera de alto vuelo que incluyó su representación en la película El lobo de Wall Street por su papel clave en la condena de un corredor de bolsa -convertido-estafador Jordan Belfort.

“Estoy seguro de que a [investigators] le hubiera gustado saber durante el tiempo de su investigación acerca de esa cuenta [Argus] y qué contenía, cómo se usó, quién la configuró, por qué allí y así sucesivamente “, dijo Coleman a CBC News en una entrevista.

El agente retirado del FBI Gregory Coleman dice que los investigadores estadounidenses probablemente querrán determinar si la corporación de Patel en los Emiratos Árabes Unidos está relacionada con su procesamiento anterior, si sirvió un fraude por separado o si se trataba simplemente de una empresa fantasma desaparecida. (Enviado por)

Los documentos filtrados al ICIJ no revelan cómo Patel usó Argus o si canalizó dinero a través de él.

El Departamento de Justicia de EE. UU. Se negó a responder a las preguntas del ICIJ sobre si Patel había revelado la existencia de Argus Ltd. antes de su acuerdo de culpabilidad o si posteriormente había solicitado información financiera a las autoridades de los EAU sobre la corporación offshore.

Coleman dijo que los investigadores estadounidenses probablemente querrán …


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