Tag Archives: blanqueo

La policía alemana registra las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort por un presunto blanqueo de dinero

La Policía alemana ha registrado las oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero, ha informado la Fiscalía de Fráncfort a medios alemanes. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Fráncfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse. En el ... Read More »

Messi y su padre, imputados por blanqueo de capitales a través de su Fundación

El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por presunto “blanqueo de dinero” a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y “todas las personas que hayan manejado dinero” en dicha institución. Messi fue imputado por el fiscal en lo penal económico Pablo Turano, según informa el ... Read More »

Suspendido el juicio por blanqueo de capitales contra Sito Miñanco

La vista contra el narco Sito Miñanco por blanqueo de capitales ha quedado suspendida este jueves debido a la presentación de dos escritos de recusación presentados por las defensas. Estas peticiones se basan en la presunta «contaminación» de dos miembros del tribunal que habían resuelto previamente acerca del caso, lo que según la defensa de Mñanco y de su hija ... Read More »

El BCE matiza que no tiene competencias para investigar el blanqueo de dinero

La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, ha afirmado este jueves que «el blanqueo de dinero puede ser un síntoma de deficiencias de gobernanza más profundas dentro de un banco», pero que la entidad no tiene facultad investigadora para destaparlas. Nouy ha añadido en un comunicado que esa es una tarea de las autoridades ... Read More »

Caminero será juzgado por blanqueo de capitales

La Audiencia de Madrid sentará a partir del 22 de octubre en el banquillo de los acusados al coordinador de la primera plantilla del Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero, junto con otras catorce personas, por un delito de blanqueo de capitales, con motivo de una operación a nivel nacional saldada en junio de 2009 con la desarticulación de ... Read More »

El juez prorroga once meses más la investigación sobre blanqueo en el PP de Valencia

El juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez, ha decidido prorrogar once meses más la instrucción de la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia y la supuesta financiación irregular del partido. En un auto con fecha del 21 de agosto notificado este martes, el magistrado justifica la ... Read More »

El político local del PP de Palma imputado por presunto blanqueo niega el cobro de comisiones

Los padres y el hermano del diputado autonómico y concejal del Ayuntamiento de Palma Álvaro Gijón, así como el propio político, han quedado en libertad tras haber declarado este miércoles ante el juez en el marco del denominado caso Sancus. Todos ellos han comparecido en calidad de investigados, equivalente a imputados. En dicha causa se investiga si Gijón habría recibido ... Read More »

Vuelven a condenar al Ayuntamiento por la suspensión a un asesor del PP de Valencia investigado por blanqueo

Segunda sentencia contra el Ayuntamiento de Valencia por la suspensión de funciones a los asesores del grupo municipal del PP investigados por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso Taula. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 ha anulado la resolución del 5 de febrero del pasado año adoptada por la Junta de Gobierno Local. Ésta tuvo que ... Read More »

El juez interroga por blanqueo a Oriol, el último Pujol imputado por la fortuna que ocultó la familia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata completará esta semana sus interrogatorios a toda la familia Pujol Ferrusola, a quienes investiga por el origen sospechoso de la fortuna que ocultaron en Andorra durante más de treinta años. El único hijo que se había librado de estar imputado en esta causa, Oriol, que llegó a ser el secretario ... Read More »

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