Tag Archives: criminal

Lavador de dinero de Montreal estableció una compañía offshore mientras estaba bajo investigación criminal

Esta historia es parte de una colaboración de CBC News con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington que examina los documentos de Pandora, una filtración de 11,9 millones de archivos de 14 empresas que brindan servicios en el extranjero, incluidos correos electrónicos, extractos bancarios, documentos de constitución y registros de accionistas. Cuando las autoridades estadounidenses ... Read More »

La empresa estratega de la Junta está bajo investigación criminal

Washington – El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en marcha investigaciones criminales sobre la empresa McKinsey, principal estratega de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para determinar si violó normas de bancarrota al asesorar a las empresas Alpha Natural Resources y SunEdison, según varias fuentes del periódico The New York Times. Las investigaciones, en Nueva York y Washington, se ... Read More »

Reino Unido abre una investigación criminal contra el mayor donante de la campaña del Brexit

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre el millonario Arron Banks, el principal donante de la campaña por el Brexit en el referéndum de 2016. En un comunicado, la propia NCA explica que ha aceptado el traslado del caso desde la Comisión Electoral. «Aunque las infracciones de ... Read More »

Desarticulan un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana

Agentes de la Policía Nacional de Talavera de la Reina han detenido a 6 personas que formaban parte de un grupo criminal dedicado al cultivo y distribuición de marihuana en la provincia de Toledo. Además, se han incautado 1.300 gramos de MDMA o «cristal» en cuatro registros domiciliarios en inmuebles con instalaciones para el cultivo, tratamiento y distribución de la ... Read More »

Lógica criminal

Sadam Husein fue un genocida. No merecía clemencia alguna. Y sin embargo… Lo atraparon agazapado en una madriguera y fue ahorcado en el penúltimo día de 2006. En plenas vacaciones de aquella Navidad, y llevado por el morbo, cometí el error de ver en una web el vídeo de la noticia de la ejecución. Solo se mostraba la parte previa, ... Read More »

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