Tag Archives: fiscales

Los fiscales de Nueva York y Nueva Jersey demandan al Departamento del Tesoro

Nueva York – La fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey presentaron una demanda este lunes contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. y su agencia, el Servicio de Rentas Internas (IRS), por no entregar documentación requerida relacionada con la exención concedida a las ONGs de revelar datos sobre importantes donantes. Los estados recuerdan en su recurso legal, presentado ... Read More »

Lo que está en juego para RCMP, los fiscales en el caso SNC-Lavalin

La tormenta política sobre SNC-Lavalin ha provocado un importante debate sobre la presunta interferencia política en el sistema de justicia de Canadá y qué hacer con una gran compañía canadiense que podría fracasar si se la declara culpable de soborno extranjero. El martes, los canadienses pudieron escuchar directamente a Jody Wilson-Raybould sobre si ella fue presionada de manera inadecuada como ... Read More »

Los abogados de SNC-Lavalin acudieron a los fiscales antes de que los parlamentarios supieran el cambio de ley propuesto

Los representantes de SNC-Lavalin se apresuraron a conectarse con los fiscales federales después de que el gobierno liberal introdujo silenciosamente una propuesta el año pasado para permitir que las corporaciones lleguen a acuerdos y eviten los procesos penales, según muestran los documentos judiciales. Los abogados de la compañía actuaron tan rápidamente para posicionar a su cliente para un llamado acuerdo ... Read More »

Los fiscales investigan el donante Dem que cambió a Trump después de ganar: informe

El capital de riesgo y donante político de Los Ángeles, Imaad Zuberi, fue mencionado en una citación emitida por fiscales federales de Nueva York el lunes que buscaba información sobre Presidente Trump Donald John Trump Los fiscales investigan el donante Dem que cambió a Trump después de la victoria: informe En la gran noche de Trump, la mujer demócrata demócrata ... Read More »

Los fiscales federales emiten una citación para los documentos del comité inaugural de Trump, un signo de una investigación criminal cada vez más profunda

Los fiscales federales de Nueva York entregaron el lunes una solicitud general de documentos relacionados con las donaciones y gastos del comité inaugural del presidente Trump, un signo de una investigación criminal cada vez más profunda relacionada con las actividades relacionadas con la organización sin fines de lucro. Una amplia citación presentada en el comité inaugural el lunes busca una ... Read More »

Shakira, el último caso de famosos con problemas fiscales en España

Shakira, denunciada por la fiscalía de Barcelona (España) por un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros ($16.4 millones), es el último caso en España de famosos con problemas con Hacienda, una larga lista que incluye, sobre todo, futbolistas, entre ellos Leo Messi o Cristiano Ronaldo. La cantante colombiana asegura que ha “cumplido en todo momento con sus obligaciones ... Read More »

Maria Butina, agente rusa acusada, llega a un acuerdo con fiscales que incluye cooperación

Maria Butina una activista rusa de los derechos de armas de 30 años que está acusada de desarrollar una operación de influencia encubierta en los Estados Unidos, aceptó declararse culpable de conspiración y cooperar con las autoridades federales, estatales y locales en cualquier investigaciones en curso. Ella admite, como parte del acuerdo, de acuerdo con una copia obtenida por ABC ... Read More »

Opine sobre las ventajas fiscales «cazatalentos»

Javier Tebas propone que se bajen los impuestos a los futbolistas con el objetivo de competir contra las ventajas fiscales que ofrecen otras grandes ligas europeas. Si bien la medida puede estar justificada desde un punto de vista deportivo, la polémica está servida al beneficiar fiscalmente a las grandes fortunas de los astros del fútbol mundial…. Última Hora Post Views: ... Read More »

¿Qué tipo de datos puede no conocer Hacienda y no estar en mis datos fiscales?

Pese a que la administración tributaria española es una de las más avanzadas en cuanto a la recopilación de información de los contribuyentes, hay determinados rendimientos que no aparecen recogidos en los datos fiscales que la administración tributaria pone a nuestra disposición. Si por ejemplo tenemos un inmueble en propiedad y está alquilado, es el propio contribuyente el que tiene ... Read More »

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