Tag Archives: fraude

El “fraude de mariscos” generalizado en Canadá, dice el grupo de defensa de los océanos

Una investigación reciente, que probó mariscos comprados en Montreal, encontró que más de la mitad de las muestras estaban mal etiquetadas, lo que se suma a la creciente evidencia de que “Canadá tiene un problema de fraude de mariscos extendido y no controlado”, según un grupo de conservación del océano. El informe, publicado hoy, es la visión más actualizada de ... Read More »

Frank Zampino, ex político de Montreal, otorgó la suspensión de los procedimientos en un juicio por fraude

Un juez de la Corte de Quebec ordenó suspender el proceso por cargos de fraude y corrupción contra el ex segundo al mando en el ayuntamiento de Montreal, Frank Zampino. El juez Joëlle Roy dictaminó que la policía violó los derechos de la Carta de Zampino cuando grabaron conversaciones entre él y su abogado durante un juicio anterior. Roy descubrió ... Read More »

Investigan un fraude de boletos para las Olimpiadas de Tokio

Tokio — Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio investigaban la compra fraudulenta de 6,900 boletos por valor de 180 millones de yenes ($1.67 millones), adquiridos en un sorteo a través de internet para residentes en Japón. “Estamos en consultas con la policía en este asunto y si, como se sospecha, hay otros casos de compras no autorizadas, los ... Read More »

Trump quiere conocer a un denunciante, dice que Schiff pudo haber cometido “fraude y traición”

El presidente Trump dijo el domingo que quiere reunirse con el denunciante que presentó una queja sobre su llamada telefónica de julio con el presidente ucraniano y que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Adam Schiff D-Calif., Interrogado por “fraude y traición”. “Como todos los estadounidenses, merezco conocer a mi acusador, especialmente cuando este acusador, el llamado ... Read More »

Autoridades federales desarticulan fraude a ancianos por medicina genética

Washington — Agentes federales en Estados Unidos anunciaron hoy, viernes, que desarticularon un presunto fraude al programa gubernamental de asistencia médica para los ancianos Medicare y que abusó de la curiosidad de los adultos mayores sobre medicina genética, al persuadirlos a proporcionar muestras de su saliva para pruebas de ADN innecesarias. El programa Medicare debió pagar por ello cerca de ... Read More »

Frank Zampino, ex político de Montreal, intenta nuevamente que la corte retire el fraude y los cargos de corrupción

El ex segundo al mando en el ayuntamiento de Montreal, Frank Zampino, regresó a la corte el martes, intentando nuevamente convencer a un juez de que suspenda los cargos de fraude y corrupción en su contra. Zampino fue acusado en 2017 de haber ayudado a dirigir contratos municipales a ciertas empresas de ingeniería, a cambio de financiamiento político y otros ... Read More »

Juez de Quebec mantiene cerca de 1,000 cargos de fraude fiscal contra el jefe de construcción Paolo Catania, asociados

El empresario de la construcción de Quebec Paolo Catania, su compañía y sus asociados no serán juzgados por casi 1,000 cargos de fraude fiscal después de que un juez determinó que el proceso estaba tomando demasiado tiempo. Paul Ryan, parte del equipo de abogados que representa a los acusados, confirmó el jueves que el juez de la corte de Quebec, ... Read More »

El jefe de construcción de Quebec, Paolo Catania, sus asociados absolvieron a casi 1,000 cargos de fraude fiscal

El empresario de la construcción de Quebec Paolo Catania, su compañía y sus asociados han sido absueltos de casi 1,000 cargos de fraude fiscal después de que un juez determinó que el proceso estaba tomando demasiado tiempo. Paul Ryan, parte del equipo de abogados que representa a los acusados, confirmó que el juez de la corte de Quebec, Magali Lepage, ... Read More »

Escuela falsa ayudó a detectar fraude migratorio

Michigan – Agentes federales operaban una escuela falsa en los suburbios de Detroit para atrapar a las personas que ganaban dinero al ayudar a los extranjeros a quedarse en Estados Unidos como estudiantes, informaron el miércoles los fiscales. Ocho personas de diferentes estados fueron encausadas en un tribunal federal de Detroit. Los sospechosos ayudaron a cientos de extranjeros, comentó Steve ... Read More »

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